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高争民爆: 2023年第三次临时股东大会决议公告

2023-08-15 20:59:30 证券之星

 证券代码:002827       证券简称:高争民爆              公告编号:2023-034

               西藏高争民爆股份有限公司


(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

  一、会议召开情况

  (一)会议届次:2023 年第三次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司第三届董事会

  (三)会议召开的合法、合规性:全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)现场会议主持人:乐勇建先生

  (五)会议召开的时间、地点:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 8 月

互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023 年 8 月 15 日 9:15 至 15:00。

   (六)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

   (七)股权登记日:2023 年 8 月 8 日

   二、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 6 人,代表股份 172,850,755 股,占

公司有表决权股份总数的 62.6271%。参加本次会议的中小投资者 5 名,代表股份

   现场会议情况:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股

份 171,064,758 股,占公司有表决权股份总数的 61.9800%。

   网络投票情况:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东

共 2 人,代表股份 1,785,997 股,占公司有表决权股份总数的 0.6471%。

   公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议,西藏珠穆朗玛律

师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

   三、提案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程,以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通

过如下提案:

   表决结果:同意股数 167,859,985 股,占出席会议有效表决权股份总数的

席会议有效表决权股份总数的 0%,关联股东雅化集团绵阳实业有限公司回避表决股数

   其中,中小股东总表决结果:同意 6,118,991 股,占出席会议中小股东有效表决

权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%;

弃权 0 股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。关联股东雅化集团绵阳

实业有限公司回避表决股数 4,990,770 股。

  四、律师出具的法律意见

 西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师到会见证本次股东大会,并出

具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公

司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会

议的股东及股东代表(或代理人)所持表决权符合法定额数;本次股东大会会议的表

决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。

  五 、备查文件

  特此公告

                            西藏高争民爆股份有限公司董事会

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